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PAGAMENTO CON ASSEGNI E IN CONTANTI : LE NUOVE REGOLE DEL DL 112 /O8

Pubblicato da irpinianelmondo su luglio 8, 2008

8.7.2008-Sono cambiate le regole introdotte ad aprile per i pagamenti con assegni e contanti. La manovra d’estate (Dl 112/08   )  ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal decreto legislativo 231/07 sull’antiriciclaggio. Così, a partire da mercoledì 25 giugno sono entrate in vigore le modifiche alle norme introdotte il 30 aprile scorso, ma sono cancellate le sanzioni previste contro chi ha violato le precedenti disposizioni.

Queste le novità voce per voce.

Contanti
I pagamenti cash sono possibili solo per somme sotto i 12.500 euro.
I trasferimenti per importi pari o superiori a 12.500 euro possono essere comunque fatti tramite banche o Poste

Assegni trasferibili
Sono ammessi per pagamenti sotto i 12.500 euro e rilasciati presentando una richiesta scritta e pagando un’imposta di bollo di 1,5 euro per ogni modulo.
Non è più necessario inserire il codice fiscale nella girata.
I soggetti che ne beneficiano sono suscettibili di indagine fiscale.

Assegni non trasferibili
Sono ammessi per qualsiasi importo e consegnati senza formalità da banche e Poste. Tuttavia se si emette assegno bancario, postale o circolare di importo pari o superiore a 12.500 euro sono necessari l’esatta indicazione del beneficiario e la clausola di intrasferibilità.

Libretti al portatore
I titoli emessi dal 25 giugno devono avere un saldo sotto i 12.500 euro. La soglia vale anche per i libretti già esistenti, che devono essere estinti o alleggeriti entro il 30 giugno 2009.

Money transfer
Restano immutati i limiti fissati ad aprile. I trasferimenti di denaro tramite il circuito Money transfer sono ammessi solo per somme fino a 2.000 euro o, se chi ordina l’operazione ne prova la congruità rispetto alle sue condizioni economiche, fino a 5.000 euro.

 
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